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Forensic Services

Die in den letzten Jahren weiterhin steigende Anzahl von Fällen der Wirtschaftskriminalität und die häufig hohen Schadenssummen haben dazu geführt, dass sich dolose Handlungen zu einem der größten Geschäftsrisiken entwickelt haben. Dies gilt sowohl für den Mittelstand (teilweise in verschärfter Form) wie auch für Großunternehmen.


Die AuditFactory bietet Unternehmen und Internen Revisoren umfangreiche Services im Bereich der Prävention, der Aufdeckung und der Aufarbeitung von dolosen Handlungen an. Die detaillierte Darstellung dieser Leistungen gibt Ihnen  wertvolle Hinweise auf Standardvorgehen und übliche Problembereiche.

Jedes Projekt und jede Schulung zum Thema "Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität" wird durch erfahrene Fraudspezialisten geleitet. Diese Spezialisten haben mindestens sieben und teilweise auch mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Prävention, Aufdeckung, Untersuchung und Beratung im Fraudbereich.

Fraudspezialisten mit ausgewiesener Themenkompetenz

Neben der jeweils langjährigen Berufserfahrung verfügen die Fraudspezialisten der AuditFactory über entsprechende Berufsexamina beispielsweise als

  • Certified Fraud Examiner
  • Certified Internal Auditor
  • juristische Examina aus unterschiedlichen Rechtskreisen

Aufbauend auf dieser profunden Basis haben wir für Sie unterschiedliche Produkte und Lösungen entwickelt, die best practice entsprechen und die sich in diesem schwierigen und hoch dynamischen Umfeld bewährt haben.

Darüber hinaus aber bilden dieses Know-how und diese Erfahrung der Netzwerker den Ausgangspunkt für ein schnelles, situatives, flexibles und konsequentes Vorgehen in all den Fällen, in denen an sich bewährte Lösungen einmal doch nicht das Optimum darstellen.

Präzise Untersuchungen mit spezifischen IT-Werkzeugen

Wir verfügen über IT-Tools, die es uns erlauben, auch in großen Datenmengen Untersuchungen durchzuführen. Diese Untersuchungen basieren auf statistischen Methoden, aber auch auf der Möglichkeit unscharfe Suchen durchzuführen. Damit sind wir in der Lage, präzise für die jeweilige Aufgabenstellung zweckmäßige Tools einzusetzen und auch Vollerhebungen durchzuführen.

Neben Fraudspezialisten, Krisenmanagern und Juristen verfügen wir auch über IT-Spezialisten, die uns bei der Auswertung von Email-Verkehr, betrieblichen Massendaten und individuellen Auswertungen beispielsweise von Festplatten unterstützen können. Dies führen wir selbstverständlich gerichtsverwertbar durch.

Unsere Leistungen für Unternehmen im Überblick

  • Präventionsberatung
  • Fraud Due Diligence Audit
  • Corporate Intelligence
  • Hintergrundermittlungen
  • Sonderuntersuchungen
  • Krisenmanagement
  • Schulungen

Unsere Leistungen für Revisoren im Überblick

  • Fraud Management System
  • Fraud Due Diligence Audit
  • Präventionsberatung
  • Schulung Revisionsmitarbeiter
  • Sonderuntersuchungen
  • Beistellung Know-how und Manpower
  • Coaching
  • Projektsteuerung

PIT-Persönlichkeitsinventar hilft Ihnen bei der Personalauswahl ...